ग्रेटर नोएडा स्थित ग्रैंड वैनिस माल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी हुई है। सुबह ही ED की टीम मॉल में छापेमारी के लिए पहुंच गई थीं। जहां ईडी की टीम ने दफ्तर में कागजात खंगाल रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि ग्रैंड वैनिस मॉल के मालिक सत्येंद्र उर्फ मोंटू भसीन बिल्डर के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। निवेशकों से मोटी रकम हड़पने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। बिल्डर पर मनी लॉड्रिंग का आरोप है।
मॉल का मालिक भसीन पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है। यूपी पुलिस ने भसीन को पहले कई बार गिरफ्तार कर चुकी है। इस समूह पर घर खरीदारों से करीब 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई ‘भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’, इसके निदेशक और प्रवर्तक सतिंदर सिंह भसीन और कुछ अन्य के खिलाफ की जा रही है। ईडी की कार्रवाई के बारे में जानकारी के लिए कंपनी या उसके निदेशकों से संपर्क नहीं हो सका।
उन्होंने बताया कि ईडी के अधिकारी ग्रेटर नोएडा में ‘ग्रांड वेनिस मॉल’ सहित नोएडा, दिल्ली और गोवा में कुछ परिसरों में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलाशी ले रहे है। ईडी की यह जांच कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा दर्ज कराई गई लगभग 40 प्राथमिकियों से जुड़ी है। सूत्रों ने बताया कि निवेशकों से करीब 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
दरअसल कुछ समय पहले मॉल का करीब 70 प्रतिशत शेयर डीएस समूह ने खरीद लिया था। उसके बाद से दोनों ग्रुपों के बीच विवाद चल रहा है। भसीन बिल्डर के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमें दर्ज हैं। जिसमें कुछ खरीदारों ने मोटी रकम लेकर दुकान न देने का आरोप लगाया था।
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